Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Durasi 35 jam
Kerangka Materi
Pengenalan tentang risiko
- Apa itu risiko dan mengapa bank harus mengelolanya?
- Apakah risiko hanya pengalaman negatif?
- Sifat global perbankan dan risiko.
- Pengenalan tentang jenis-jenis risiko utama di bank.
- Konsekuensi potensial dari kegagalan dalam mengelola risiko di bank.
- Risk Appetite.
- Manajemen Risiko.
Studi Kasus
Regulasi risiko internasional
- Apa itu regulasi berbasis risiko?
- Mengaitkan risiko dengan modal.
- Apa itu kecukupan modal?
- Regulasi internasional utama
- Perjanjian Basel
- Sarbanes-Oxley
Studi Kasus
Perjanjian Basel
- Perkembangan regulasi risiko perbankan internasional.
- Tujuan dari risiko perbankan.
- Tantangan regulasi global.
- Perjanjian Basel I dan Amandemen Risiko Pasar.
- Perjanjian Basel II.
- Modal di bawah Basel II.
- Basel 2.5 dan Basel III
- Rasio leverage.
- Penyangga modal siklikal.
- Keterkaitan sistemik.
Studi Kasus: Modal di bawah Basel III
Risiko pasar
- Apa itu risiko pasar?
- Kegiatan pasar dan mengapa melakukan perdagangan.
- Instrumen pasar utama
- Instrumen tunai.
- Instrumen derivatif.
- Manajemen risiko pasar.
- Ukuran dan manajemen risiko pasar.
- Regulasi risiko pasar
- Basel II
- Basel III
Studi Kasus: Konsekuensi dari manajemen risiko pasar yang buruk – JP Morgan
Risiko kredit
- Apa itu risiko kredit
- Produk kredit di pasar internasional.
- Mitigasi dan manajemen risiko kredit.
- Proses kredit.
- Proses analisis kredit.
- Manajemen Portofolio.
- Pengukuran risiko kredit.
- Regulasi risiko kredit
- Basel II
- Basel III
Studi Kasus
Risiko operasional
- Apa itu risiko operasional dan mengapa hal itu penting?
- Risiko kerugian, kerugian yang diharapkan dan tidak diharapkan.
- Jenis peristiwa risiko operasional.
- Tiga lini pertahanan.
- Manajemen risiko operasional.
- Framework manajemen risiko operasional.
- Di mana harus memulai?
- Ke mana manajemen risiko operasional melaporkan?
- Apa yang termasuk dalam manajemen risiko operasional?
- Ukuran dan penilaian risiko operasional.
- Regulasi risiko operasional
- Basel II
- Basel III
Studi Kasus: UBS
Risiko likuiditas
- Apa itu risiko likuiditas?
- Jenis-jenis likuiditas.
- Konsekuensi dari tidak mengelola likuiditas Anda.
- Sumber-sumber likuiditas.
- Pengukuran likuiditas.
- Penguatan (stress testing).
- Manajemen likuiditas.
- Regulasi risiko likuiditas
- Basel II
- Basel III
Studi Kasus:
Manajemen Aset dan Liabilitas dan risiko lainnya
- Apa itu Manajemen Aset dan Liabilitas
- ALCOs dan Treasury.
- Banking book versus Trading Book.
- Risiko suku bunga di banking book.
- Ukuran dan manajemen IRRBB
- Kontrak versus perilaku.
- Penguatan (stress testing).
- Risiko ‘Lain’
Studi Kasus:
Supervisi & pengungkapan
- Apa itu supervisi dan pengungkapan
- Kerjasama supervisi home/host.
- ICAAP.
- Supervisi dan pengungkapan di bawah Basel.
- Perubahan Basel III.
Studi Kasus:
Mendefinisikan Manajemen Risiko Perusahaan
- Apa itu ERM?
- Manfaat ERM.
- Proses ERM.
- Fungsi manajemen risiko.
- Manajemen portofolio.
- Pengembangan produk baru.
- Panduan Komite Basel.
- Framework yang umum diadopsi.
Studi Kasus
Manajemen risiko terintegrasi
- Mengintegrasikan risiko di seluruh bank.
- Komite risiko.
- Kebijakan risiko.
- Pengenalan dan penilaian risiko.
- Menambahkan risiko di antara jenis-jenis risiko.
- Modal ekonomi.
- Interaksi antara jenis-jenis risiko.
Studi Kasus
Tata Kelola Korporasi
- Apa itu tata kelola korporasi?
- Siapa para pemangku kepentingan dan apa konflik di antara mereka?
- Apa manfaat dari tata kelola korporasi yang baik?
- Pengembangan tata kelola korporasi - Laporan Cadbury, Walker, Hicks.
- Pandangan eksternal tentang Tata Kelola Korporasi (agen rating, regulator).
Studi Kasus: Bisakah sebuah bank “Terlalu besar untuk dikelola”?
Tata kelola korporasi yang baik
- Struktur korporasi.
- Peran direksi non-eksekutif.
- Teknik dan strategi.
- Komite dan praktik manajemen.
- Komunikasi.
- Peran manajemen senior.
- Framework internal Tata Kelola Korporasi.
- Panduan OECD dan Basel.
Studi Kasus:
Tata Kelola Risiko
- Tata kelola manajemen risiko.
- Menciptakan budaya kesadaran risiko.
- Menerapkan budaya risiko.
- Komite manajemen risiko.
- Tata kelola, risiko dan kepatuhan.
Studi Kasus:
Masa depan
- Rezim regulasi baru
- Dampak bagi industri perbankan.
- Dampak bagi regulator.
- Prioritas dalam agenda regulasi perbankan global.
- Titik panas masa depan.
Testimoni (4)
Perbedaan antara strategi dan rencana
Berat Rahmani - Wallee Group AG
Kursus - Leadership and Team Management for Managers
Diterjemahkan Mesin
Menyenangkan untuk berbicara
Jihan Fadila - BAF
Kursus - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Diterjemahkan Mesin
Latihannya sangat bagus—mereka membantuku kembali 'ke lapangan.'
Lilia Boico - PUBLIC
Kursus - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Diterjemahkan Mesin
percakapan santai yang didukung oleh contoh-contoh spesifik
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kursus - Planning and Risk Assessment
Diterjemahkan Mesin
