Kursus Pelatihan Pelatihan Penyelenggaraan dan Pengawasan AML/CTF

Hadirin

Semua Senior Management yang membutuhkan pengetahuan kerja tentang AML / CTF dan pencegahannya – dan kesadaran tentang isu-isu relevan dan terkini lainnya Financial Crime;

Format kursus

Kombinasi dari:

• Diskusi yang difasilitasi
• Presentasi Slide
• Studi Kasus
• Contoh

Tujuan Kursus

Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Jelaskan bagaimana AML dan CTF dapat dicegah
• Memahami aspek utama AML dan CTF yang berlaku pada perusahaan dan upaya nasional dan internasional yang dilakukan untuk memeranginya
• Mendefinisikan cara-cara yang harus dilakukan oleh perusahaan dan stafnya untuk melindungi diri dari risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris.
• Jelaskan secara rinci bagaimana sebuah perusahaan dapat menjadi target Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris: dan jelaskan “tanda bahaya” apa yang dapat membantu mereka mengidentifikasi, mencegah dan melaporkan aktivitas kriminal (yang mencurigakan atau nyata)
• Pahami beberapa “hot spot” lainnya di Financial Crime

Pelatihan ini, yang dipimpin instruktur, diadakan secara Indonesia (online langsung atau langsung tatap muka) dan ditujukan untuk manajer bisnis, manajer IT, serta manajer risiko dan ketaatan yang ingin menerapkan kerangka COBIT untuk mengoptimalkan pengelolaan dan governansi IT.

Di akhir pelatihan ini, peserta akan dapat merancang, mengembangkan, menerapkan, memantau, dan meningkatkan pengelolaan dan governansi IT dengan menggunakan prinsip dan metode COBIT.

Penonton

Semua staf yang memerlukan pengetahuan kerja tentang Tata Kelola Perusahaan untuk organisasinya

Format kursus

Kombinasi yang sangat interaktif dari:

• Diskusi yang difasilitasi
• Presentasi Slide
• Contoh
• Latihan
• Studi kasus

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur di Ottawa, tetapi dapat disampaikan, ditujukan bagi manajer dan pemimpin yang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk memimpin percakapan sulit dengan jelas, percaya diri, dan bertanggung jawab.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Menyusun percakapan berdampak tinggi
• Mengatasi ketegangan dan ketidakselarasan secara konstruktif
• Meningkatkan kepercayaan tim dan tanggung jawab
• Memimpin dengan jelas di bawah tekanan

Pengaturan IT perusahaan sangat penting untuk menyelaraskan inisiatif teknologi dengan strategi bisnis, memastikan pengiriman nilai, dan mengelola risiko.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur ini (online atau tatap muka) ditujukan untuk profesional pengaturan IT tingkat lanjut yang ingin mendalamkan pemahaman mereka tentang kerangka pengaturan, pengiriman nilai, dan manajemen risiko sambil mempersiapkan diri untuk sertifikasi tingkat lanjut.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Menerapkan kerangka pengaturan untuk menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis.
• Mengoptimalkan pengiriman nilai melalui investasi strategis dan realisasi manfaat.
• Mengevaluasi dan meredakan risiko perusahaan, termasuk risiko yang muncul.
• Mengembangkan strategi untuk pengoptimalan sumber daya IT dan keputusan penyediaan.

Format Kursus

• Kuliah interaktif dan diskusi.
• Banyak latihan dan praktik.
• Implementasi langsung dalam lingkungan live-lab.

Opsi Penyesuaian Kursus

• Untuk meminta pelatihan yang disesuaikan untuk kursus ini, silakan hubungi kami untuk membuat jadwal.

Tujuan pelatihan:

Untuk memastikan bahwa seseorang memiliki pemahaman inti tentang proses dan keterampilan GRC, dan keterampilan untuk mengintegrasikan aktivitas pengawasan, manajemen kinerja, manajemen risiko, kontrol internal, dan kepatuhan.

Gambaran umum:

• Istilah dan definisi dasar GRC
• Prinsip-prinsip GRC
• Komponen inti, praktik dan aktivitas
• Hubungan GRC dengan disiplin lainnya

Kursus ini memberikan pemahaman yang jelas dan praktis tentang aturan Incoterms® 2020, bagaimana mereka mendefinisikan tanggung jawab pembeli dan penjual dalam perdagangan internasional, serta cara menerapkannya dengan benar dalam transaksi nyata. Melalui diskusi interaktif dan studi kasus, peserta akan belajar bagaimana memilih Incoterm yang tepat sesuai kebutuhan mereka, menghindari kesalahan umum, dan memastikan pengiriman lancar tanpa perselisihan.

Gambaran Umum

Di seluruh dunia, pengatur semakin mempertimbangkan jumlah risiko yang diambil oleh bank dengan jumlah modal yang harus dipegangnya. Bank dan layanan keuangan semakin dikelola berdasarkan praktik manajemen risiko berbasis risiko. Bank, produk mereka, peraturan, dan pasar global semakin rumit, memicu tantangan yang lebih besar dalam manajemen risiko yang efektif. Salah satu pelajaran kunci dari krisis perbankan lima tahun terakhir adalah bahwa risiko sangat terintegrasi, dan untuk mengelolanya secara efisien, bank harus memahami interaksi tersebut.

Fitur utama termasuk:

• penjelasan tentang peraturan berbasis risiko saat ini
• ulasan rinci tentang risiko utama yang dihadapi oleh bank
• praktik terbaik industri untuk mengadopsi pendekatan perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen risiko di seluruh organisasi
• menggunakan teknik pengawasan untuk membangun budaya kelompok yang memastikan semua orang mengambil peran aktif dalam mengelola risiko sesuai dengan tujuan strategis bank
• tantangan apa yang mungkin dihadapi oleh manajer risiko di masa depan.

Kursus ini akan menggunakan secara ekstensif studi kasus yang dirancang untuk menjelajahi, menguji, dan menguatkan konsep dan ide yang dibahas selama lima hari. Peristiwa sejarah di bank akan digunakan sepanjang kursus untuk menonjolkan bagaimana mereka gagal dalam mengelola risiko dan tindakan yang dapat diambil untuk mencegah kerugian.

Tujuan

Tujuan dari kursus ini adalah membantu manajemen bank dalam menyampaikan strategi terintegrasi yang sesuai untuk mengelola risiko dan peraturan yang kompleks dan berubah dalam lingkungan perbankan internasional saat ini. Secara spesifik, kursus ini bertujuan untuk memberikan manajemen tingkat senior pemahaman tentang:

• risiko utama dalam industri keuangan dan peraturan risiko internasional utama
• cara mengelola aset dan liabilitas bank sambil memaksimalkan keuntungan
• interaksi antara jenis risiko dan cara bank menggunakan pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko
• pengawasan perusahaan dan pendekatan terbaik untuk mengelola berbagai kepentingan pemangku kepentingan
• cara membangun budaya pengawasan risiko sebagai alat untuk meminimalkan risiko yang tidak perlu.

Siapa yang Harus Mengikuti Seminar Ini

Kursus ini ditujukan untuk mereka yang baru dalam manajemen risiko terintegrasi, manajemen tingkat senior yang bertanggung jawab atas manajemen risiko strategis, atau mereka yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang manajemen risiko perusahaan. Ini akan berguna bagi:

• Manajemen bank tingkat dewan
• Manajemen senior
• Manajer dan analis risiko senior
• Direktur senior dan manajer risiko yang bertanggung jawab atas manajemen risiko strategis
• Auditor internal
• Personel regulasi dan kependudukan
• Profesional trezori
• Manajer dan analis aset dan liabilitas
• Profesional pengatur dan pengawas
• Penguji dan konsultan untuk bank dan industri manajemen risiko
• Manajer pengawasan perusahaan dan pengawasan risiko.

Leadership for Directors and Board Members adalah kursus yang dirancang untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan dan tata kelola direktur dan anggota dewan.

Pelatihan ini dibimbing langsung oleh instruktur (online langsung atau pelatihan langsung tatap muka) ditujukan untuk direktur, eksekutif, dan anggota dewan yang ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan, tata kelola, dan pengambilan keputusan yang efektif di tingkat dewan.

Di akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Memahami tanggung jawab hukum, etis, dan strategis dari direktur dan anggota dewan.
• Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja organisasi.
• Memupuk komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam ruang dewan.
• Merespons krisis dan mengelola risiko di tingkat eksekutif.

Format Kursus

• Perkuliahan interaktif dan diskusi yang difasilitasi.
• Studi kasus dan latihan peran.
• Aktivitas kelompok dan analisis berbasis skenario.

Opsi Penyesuaian Kursus

• Untuk meminta pelatihan disesuaikan untuk kursus ini, silakan hubungi kami untuk mengatur.

Pelatihan langsung yang dipimpin instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk anggota dewan dan direktur tingkat menengah hingga tingkat lanjut yang ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan, tata kelola, dan pengambilan keputusan mereka.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Memahami tanggung jawab utama dan tugas hukum seorang direktur.
• Mengembangkan struktur tata kelola yang efektif dan dinamika ruang rapat.
• Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko.
• Meningkatkan komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan etis di tingkat dewan.

Pelatihan langsung ini (online atau tatap muka) dipandu oleh instruktur dan ditujukan untuk manajer pemula hingga tingkat menengah, supervisor, dan profesional teknis yang beralih ke peran kepemimpinan, yang ingin menggunakan kerangka kerja kepemimpinan terstruktur dan alat komunikasi untuk memperkuat otoritas, mendelikasikan tugas, dan kinerja tim dalam organisasi yang sedang berkembang.

Setelah pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Menentukan dan menerapkan otoritas kepemimpinan yang jelas dan akuntabilitas dalam lingkup mereka.
• Mendelikasikan tugas dan hasil dengan efektif sambil mempertahankan pengawasan kinerja.
• Melakukan percakapan kinerja yang terstruktur, langsung, dan konstruktif.
• Berkomunikasi dengan jelas untuk meningkatkan partisipasi dan sinkronisasi lintas-fungsi.