Kerangka Materi
Pengenalan AI dalam Financial Crime
- Tinjauan penipuan dan AML di era keuangan digital
- Pendekatan tradisional vs. pendekatan berbasis AI
- Studi kasus dari Mastercard, JPMorgan, dan bank-bank global
Machine Learning untuk Pengawasan Transaksi
- Pembelajaran terawas untuk penilaian risiko dan klasifikasi
- Pembelajaran tak terawas untuk deteksi anomal
- Generasi peringatan waktu nyata dan pemrosesan aliran
Graph Analytics dan Deteksi Risiko Jaringan
- Memodelkan hubungan antara entitas dan transaksi
- Mendeteksi skema penipuan yang kompleks menggunakan graph AI
- Praktik dengan Neo4j atau alat-alat serupa
Pemrosesan Bahasa Alami untuk AML
- Penambangan teks dalam due diligence pelanggan (CDD)
- Pemeriksaan daftar pengawasan menggunakan pengenalan entitas ternama (NER)
- Ulasan dokumen berbasis prompt dan laporan aktivitas mencurigakan (SARs)
Pengelolaan dan Penjelasan Model Go
- Membangun model yang dapat dijelaskan dan diaudit
- Deteksi dan mitigasi bias dalam algoritma deteksi penipuan
- Penggunaan teknik XAI dalam pengaturan kompliance
Etika, Peraturan, dan Risiko Model
- Kepatuhan terhadap kerangka kerja AML dan KYC (misalnya, FATF, FinCEN, EBA)
- Etika AI dalam pengawasan dan pemantauan pelanggan
- Standar laporan dan kemampuan audit regulatoris
Strategi Pelaksanaan dan Tren Masdepan
- Mengintegrasikan model AI ke dalam sistem transaksi yang ada
- Mekanisme loop balik dan pembaruan model
- Masdepan AI generatif dalam penyelidikan penipuan dan otomatisasi SAR
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pengertian tentang risiko penipuan dan prosedur pengelolaan uang pencucian
- Pengalaman dalam analisis data atau laporan kelayakan
- Pengetahuan dasar tentang Python atau platform analisis
Penonton
- Profesional risiko penipuan
- Tim keterangan pengelolaan uang pencucian
- Manajer keamanan
Testimoni (1)
Saya sangat menghargai cara pelatih menyajikan semua materi. Saya memahami semuanya meskipun Finance bukan bidang saya, dia memastikan bahwa setiap peserta berada di halaman yang sama sambil tetap memperhatikan waktu yang tersisa. Latihan ditempatkan pada interval yang baik. Communication dengan peserta selalu ada. Materi sempurna, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dia menjelaskan dengan sangat baik topik-topik yang lebih rumit sehingga dapat dipahami oleh semua orang.
Diana
Kursus - ChatGPT for Finance
Diterjemahkan Mesin