Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Pengenalan AI dalam Kejahatan Keuangan
- Gambaran umum penipuan dan AML di era keuangan digital
- Pendekatan tradisional vs berbasis AI
- Studi kasus dari Mastercard, JPMorgan, dan bank-bank global
Machine Learning untuk Pemantauan Transaksi
- Pembelajaran bersupervisi untuk penilaian risiko dan klasifikasi
- Pembelajaran tidak bersupervisi untuk deteksi anomali
- Pembuatan peringatan real-time dan pemrosesan stream
Analitik Graf dan Deteksi Risiko Jaringan
- Pemodelan hubungan antara entitas dan transaksi
- Mendeteksi skema penipuan kompleks menggunakan AI graf
- Hands-on dengan Neo4j atau alat serupa
Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) untuk AML
- Data mining teks dalam due diligence pelanggan (CDD)
- Pindai watchlist menggunakan pengenalan entitas bernama (NER)
- Peninjauan dokumen berbasis prompt dan laporan aktivitas mencurigakan (SARs)
Tata Kelola Model dan Keterjelasan
- Membangun model yang dapat dijelaskan dan dapat diaudit
- Deteksi dan mitigasi bias dalam algoritma deteksi penipuan
- Penggunaan teknik XAI dalam pengaturan kepatuhan
Etika, Regulasi, dan Risiko Model
- Kepatuhan dengan kerangka AML dan KYC (misalnya FATF, FinCEN, EBA)
- Etika AI dalam pengawasan dan pemantauan pelanggan
- Standar pelaporan dan kemampuan audit regulasi
Strategi Implementasi dan Tren Masa Depan
- Integrasi model AI ke dalam sistem transaksi yang ada
- Loop umpan balik dan mekanisme pembaruan model
- Masa depan AI generatif dalam investigasi penipuan dan otomasi SAR
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pemahaman tentang risiko penipuan dan prosedur AML
- Pengalaman dalam analisis data atau pelaporan kepatuhan
- Familiaritas dasar dengan Python atau platform analitik
Audiens
- Profesional risiko penipuan
- Tim kepatuhan AML
- Manajer keamanan
14 Jam
Testimoni (1)
Saya sudah memiliki beberapa laporan yang saya kuasai, dan saya akan menggunakan beberapa prompt yang telah saya tinjau hari ini.
Kelly Cotham
Kursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Diterjemahkan Mesin
