Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Pengenalan AI dalam Financial Crime
- Tinjauan penipuan dan AML di era keuangan digital
- Pendekatan tradisional vs. pendekatan berbasis AI
- Studi kasus dari Mastercard, JPMorgan, dan bank-bank global
Machine Learning untuk Pengawasan Transaksi
- Pembelajaran terawas untuk penilaian risiko dan klasifikasi
- Pembelajaran tak terawas untuk deteksi anomal
- Generasi peringatan waktu nyata dan pemrosesan aliran
Graph Analytics dan Deteksi Risiko Jaringan
- Memodelkan hubungan antara entitas dan transaksi
- Mendeteksi skema penipuan yang kompleks menggunakan graph AI
- Praktik dengan Neo4j atau alat-alat serupa
Pemrosesan Bahasa Alami untuk AML
- Penambangan teks dalam due diligence pelanggan (CDD)
- Pemeriksaan daftar pengawasan menggunakan pengenalan entitas ternama (NER)
- Ulasan dokumen berbasis prompt dan laporan aktivitas mencurigakan (SARs)
Pengelolaan dan Penjelasan Model Go
- Membangun model yang dapat dijelaskan dan diaudit
- Deteksi dan mitigasi bias dalam algoritma deteksi penipuan
- Penggunaan teknik XAI dalam pengaturan kompliance
Etika, Peraturan, dan Risiko Model
- Kepatuhan terhadap kerangka kerja AML dan KYC (misalnya, FATF, FinCEN, EBA)
- Etika AI dalam pengawasan dan pemantauan pelanggan
- Standar laporan dan kemampuan audit regulatoris
Strategi Pelaksanaan dan Tren Masdepan
- Mengintegrasikan model AI ke dalam sistem transaksi yang ada
- Mekanisme loop balik dan pembaruan model
- Masdepan AI generatif dalam penyelidikan penipuan dan otomatisasi SAR
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pengertian tentang risiko penipuan dan prosedur pengelolaan uang pencucian
- Pengalaman dalam analisis data atau laporan kelayakan
- Pengetahuan dasar tentang Python atau platform analisis
Penonton
- Profesional risiko penipuan
- Tim keterangan pengelolaan uang pencucian
- Manajer keamanan
14 Jam
Testimoni (3)
Instruktur dapat menjawab semua pertanyaan dan menerima semua kueri
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Kursus - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Diterjemahkan Mesin
Latar belakang / teori dari LLMs, latihan
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kursus - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Diterjemahkan Mesin
Aplikasi/latihan yang mungkin
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Kursus - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Diterjemahkan Mesin