Hubungi Kami

Kerangka Materi

Pengenalan AI dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan

  • Gambaran umum mengenai penipuan serta upaya pencegahan pencucian uang di era keuangan digital
  • Pendekatan konvensional vs pendekatan berbasis AI
  • Studi kasus dari Mastercard, JPMorgan, serta bank-bank global lainnya

Machine Learning untuk Pemantauan Transaksi

  • Teknik machine learning terawasi guna penilaian risiko dan klasifikasi transaksi
  • Pendekatan machine learning tidak terawasi dalam mendeteksi anomali
  • Proses generasi peringatan secara real-time serta pemrosesan data yang lancar

Analisis Grafik dan Deteksi Risiko Jaringan

  • Memodelkan hubungan antara entitas serta transaksi
  • Mendeteksi pola penipuan kompleks dengan memanfaatkan AI berbasis grafik
  • Praktik langsung menggunakan alat seperti Neo4j atau sejenisnya

Pemrosesan Bahasa Alami dalam Pencegahan Pencucian Uang

  • Penggalian informasi teks dalam proses pemeriksaan kelayakan nasabah (Customer Due Diligence/ CDD)
  • Pemindaian daftar pantauan menggunakan teknik pengenalan entitas bernama (Named Entity Recognition/NER)
  • Peninjauan dokumen berbasis perintah serta penyusunan laporan aktivitas mencurigakan (Suspicious Activity Reports/SARs)

Tata Kelola Model serta Aspek Keterjelasan Hasil

  • Membangun model yang mudah dijelaskan serta dapat diaudit secara transparan
  • Identifikasi dan mitigasi bias dalam algoritma deteksi penipuan
  • Penerapan teknik XAI (Explainable AI) dalam proses pemantauan kepatuhan

Etika, Regulasi, serta Manajemen Risiko Model

  • Kepatuhan terhadap kerangka regulasi seperti FATF, FinCEN, maupun EBA dalam upaya pencegahan pencucian uang serta Know Your Customer (KYC)
  • Pertimbangan etis AI dalam aktivitas pengawasan dan pemantauan nasabah
  • Standar pelaporan serta persyaratan audit yang disyaratkan oleh regulator

Strategi Implementasi serta Tren Masa Depan

  • Integrasi model AI ke dalam sistem pemrosesan transaksi yang sudah ada
  • Mekanisme umpan balik dan pengembangan model secara berkelanjutan
  • Prospek penggunaan AI generatif untuk penyelidikan penipuan maupun otomatisasi penyusunan laporan SAR

Kesimpulan serta Langkah Selanjutnya

Persyaratan

  • Pemahaman mengenai risiko penipuan serta prosedur pencegahan pencucian uang
  • Pengalaman dalam analisis data atau pembuatan laporan kepatuhan
  • Pengetahuan dasar mengenai Python atau platform analitik

Target Peserta

  • Para profesional bidang risiko penipuan
  • Tim kepatuhan pencegahan pencucian uang
  • Manajer keamanan informasi
 14 Jam

Jumlah Peserta


Harga per Peserta

Testimoni (1)

Kursus Mendatang

Kategori Terkait