Course Outline
Perkenalan
Ikhtisar FATF
- Pengantar FATF: sejarah dan tujuan
- Keanggotaan dan tata kelola FATF
- Tujuan dan fungsi utama FATF
Memahami Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
- Definisi dan konsep
- Tipologi dan teknik
- Studi kasus dan contoh nyata
40 Rekomendasi FATF
- Pengantar 40 rekomendasi
- Struktur dan organisasi rekomendasi
- Pentingnya dan dampaknya terhadap sistem keuangan global
Sistem Hukum dan Masalah Operasional
- Rekomendasi 1-4: pendekatan berbasis risiko, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional
- Rekomendasi 5-8: kriminalisasi, tindakan pencegahan, dan organisasi nirlaba
- Rekomendasi 9-12: lembaga keuangan dan bisnis serta profesi non-keuangan
Tindakan pencegahan
- Rekomendasi 13-16: uji tuntas pelanggan, pencatatan, dan pelaporan
- Rekomendasi 17-21: ketergantungan, pengendalian internal, dan cabang serta anak perusahaan asing
- Rekomendasi 22-23: bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk (DNFBP)
Transparansi dan Kepemilikan Manfaat
- Rekomendasi 24-25: transparansi dan kepemilikan manfaat dari badan hukum dan pengaturannya
Wewenang dan Tanggung Jawab Otoritas yang Berwenang
- Rekomendasi 26-29: regulasi dan pengawasan
- Rekomendasi 30-32: penegakan hukum dan investigasi
Standar dan Kerjasama Internasional
- Rekomendasi 33-35: bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi
- Rekomendasi 36-40: instrumen internasional, kerja sama, dan tindakan lainnya
Implementasi dan Kepatuhan
- Penilaian dan kepatuhan risiko nasional
- Proses evaluasi dan pemantauan FATF
- Studi kasus implementasi dan tantangannya
Lokakarya Praktis
- Mengembangkan program kepatuhan
- Melakukan penilaian risiko
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Requirements
- Pemahaman dasar tentang bagaimana sistem dan lembaga keuangan beroperasi
- Keakraban dengan konsep dasar hukum dan peraturan terkait keuangan, kepatuhan, dan anti pencucian uang (AML)
Hadirin
- Petugas kepatuhan
- Profesional hukum
Testimonials (4)
Pengalaman pelatih dan cara penyampaiannya konten
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Course - FinOps
Machine Translated
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.