Hubungi Kami

Kerangka Materi

Pendahuluan

Gambaran Umum FATF

  • Sejarah dan tujuan didirikannya FATF
  • Struktur organisasi serta anggota FATF
  • Peran FATF dalam penetapan standar AML/CFT global

Memahami Rekomendasi FATF

  • Tinjauan mendalam terhadap 40 Rekomendasi FATF
  • Istilah kunci: Pendekatan Berbasis Risiko, Kepatuhan Teknis, serta Efektivitas

Pengenalan Mengenai Evaluasi Bersama

  • Tujuan dan pentingnya pelaksanaan evaluasi bersama
  • Beberapa tahapan utama dalam proses evaluasi bersama tersebut

Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Bersama

  • Aktivitas pra-evaluasi serta koordinasi nasional
  • Tugas tim penilaian nasional
  • Mengumpulkan dan menyusun data serta dokumen yang relevan

Penilaian Kepatuhan Teknis

  • Penjelasan mendetail mengenai kriteria kepatuhan teknis
  • Cara mengumpulkan bukti-bukti guna menilai tingkat kepatuhan tersebut

Penilaian Efektivitas

  • Mengenal sistem pemberian skor efektivitas
  • Cara menganalisis hasil yang dicapai: dampak langsung dan permasalahan utama

Perencanaan serta Pelaksanaan Kunjungan Lapangan

  • Cara menyusun rencana kunjungan lapangan
  • Teknik wawancara efektif dan metode pengumpulan data lapangan
  • Latihan permainan peran serta simulasi wawancara<\/li>

Pemberdayaan Para Pemangku Kepentingan

  • Cara melibatkan lembaga pemerintah, institusi keuangan, dan pihak lainnya yang terkait
  • Upaya menjaga kerja sama serta transparansi antarpihak
  • Cara menangani berbagai hambatan maupun konflik yang muncul

Penyusunan Laporan Evaluasi Bersama

  • Struktur dan komponen utama sebuah laporan evalusi
  • Cara menyusun temuan dengan kalimat yang jelas serta ringkas

Proses Tinjauan dan Masukan Balik

  • Peran Pleno FATF dalam proses peninjauan laporan
  • Menerima masukan balik serta melakukan revisi sesuai kebutuhan
  • Cara memastikan kualitas serta akurasi dari laporan akhir yang dihasilkan

Tindak Lanjut dan Pengawasan Terus-Menerus

  • Pemahaman mengenai prosedur tindak lanjut setelah evaluasi
  • Cara mempersiapkan penilaian lanjutan serta penyusunan laporan progresnya
  • Langkah mengimplementasikan rekomendasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus

Peningkatan Kualitas Secara Terus-Menerus serta Praktik Terbaik

  • Cara belajar dari pengalaman evaluasi sebelumnya
  • Berbagi praktik baik dan pengalaman dalam lingkungan komunitas terkait
  • Penyusunan rencana aksi demi kepatuhan serta efektivitas jangka panjang

Teknik Analitis Lanjutan

  • Analisis data dan interpretasi hasil untuk mendukung evaluasi bersama
  • Pemanfaatan teknologi serta perangkat khusus dalam manajemen data dan penyusunan laporan

Penutup dan Langkah Selanjutnya

Persyaratan

  • Pemahaman dasar mengenai prinsip dan praktik Anti-Pencucian Uang (AML) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT)

Target Peserta

  • Petugas kepatuhan hukum
  • Pembuat kebijakan
  • Penilai
  • Para profesional hukum
 21 Jam

Jumlah Peserta


Harga per Peserta

Testimoni (4)

Kursus Mendatang

Kategori Terkait