Course Outline
Perkenalan
Tinjauan Umum FATF
- Sejarah dan Tujuan FATF
- Struktur dan keanggotaan
- Peran dalam standar AML/CFT global
Memahami Rekomendasi FATF
- Tinjauan terperinci mengenai 40 Rekomendasi FATF
- Konsep utama: Pendekatan Berbasis Risiko, Kepatuhan Teknis, dan Efektivitas
Pengantar Evaluasi Bersama
- Tujuan dan pentingnya evaluasi bersama
- Tahapan utama dalam proses evaluasi bersama
Mempersiapkan Evaluasi Bersama
- Kegiatan pra-evaluasi dan koordinasi nasional
- Peran tim penilai nasional
- Mengumpulkan dan mengatur data dan dokumentasi yang relevan
Menilai Kepatuhan Teknis
- Penjelasan rinci tentang kriteria kepatuhan teknis
- Mengumpulkan bukti untuk penilaian kepatuhan
Penilaian Efektivitas
- Memahami peringkat efektivitas
- Mengevaluasi hasil: hasil langsung dan isu inti
Perencanaan dan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan
- Mengembangkan rencana kunjungan di tempat
- Teknik Wawancara dan Pengumpulan Data yang Efektif
- Latihan bermain peran dan wawancara tiruan
Keterlibatan pemangku kepentingan
- Berinteraksi dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
- Memastikan kerjasama dan transparansi
- Mengatasi tantangan dan konflik
Menyusun Laporan Evaluasi Bersama
- Struktur dan komponen laporan
- Menulis temuan yang jelas dan ringkas
Proses Peninjauan dan Umpan Balik
- Sidang Pleno FATF dan proses peninjauan
- Menangani masukan dan melakukan revisi
- Memastikan kualitas dan keakuratan laporan akhir
Tindak Lanjut dan Pemantauan
- Memahami proses tindak lanjut
- Mempersiapkan penilaian tindak lanjut dan laporan kemajuan
- Menerapkan rekomendasi dan melakukan perbaikan
Peningkatan Berkelanjutan dan Praktik Terbaik
- Belajar dari evaluasi masa lalu
- Berbagi praktik dan pengalaman terbaik
- Mengembangkan rencana aksi untuk kepatuhan dan efektivitas yang berkelanjutan
Teknik Analisis Lanjutan
- Analisis dan interpretasi data untuk evaluasi bersama
- Menggunakan teknologi dan alat untuk manajemen dan pelaporan data
Ringkasan dan Langkah Berikutnya
Requirements
- Pengetahuan dasar tentang prinsip dan praktik Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT)
Hadirin
- Petugas kepatuhan
- Pembuat kebijakan
- Penilai
- Profesional hukum
Testimonials (4)
Pengalaman pelatih dan cara penyampaiannya konten
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Course - FinOps
Machine Translated
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.