Kursus Pelatihan Pemeriksaan Bersama Financial Action Task Force (FATF)

Hadirin

Semua Senior Management yang membutuhkan pengetahuan kerja tentang AML / CTF dan pencegahannya – dan kesadaran tentang isu-isu relevan dan terkini lainnya Financial Crime;

Format kursus

Kombinasi dari:

• Diskusi yang difasilitasi
• Presentasi Slide
• Studi Kasus
• Contoh

Tujuan Kursus

Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat:

• Jelaskan bagaimana AML dan CTF dapat dicegah
• Memahami aspek utama AML dan CTF yang berlaku pada perusahaan dan upaya nasional dan internasional yang dilakukan untuk memeranginya
• Mendefinisikan cara-cara yang harus dilakukan oleh perusahaan dan stafnya untuk melindungi diri dari risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris.
• Jelaskan secara rinci bagaimana sebuah perusahaan dapat menjadi target Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris: dan jelaskan “tanda bahaya” apa yang dapat membantu mereka mengidentifikasi, mencegah dan melaporkan aktivitas kriminal (yang mencurigakan atau nyata)
• Pahami beberapa “hot spot” lainnya di Financial Crime

Keuangan / Manajemen

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur ini (online atau onsite) ditujukan bagi manajer manufaktur dan insinyur yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi investasi, menyusun studi bisnis yang solid, serta menyajikan narasi yang meyakinkan untuk proyek-proyek modal.

Selesai pelatihan ini, peserta akan mampu: menghitung dan menerapkan metrik penilaian investasi inti ke dalam skenario manufaktur, menyusun studi investasi CAPEX lengkap termasuk proyeksi arus kas dan analisis sensitivitas, menggunakan templat dan Capex Cards untuk mempercepat proses persetujuan, serta menyiapkan narasi tingkat eksekutif yang jelas untuk membenarkan permintaan pengeluaran modal.

Modul Pusat Biaya mencakup rutinitas dan praktik untuk mengelola biaya overhead, menghitung biaya BOM, dan menentukan penentuan biaya tingkat produk di seluruh operasi manufaktur dan jasa.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur (daring atau tatap muka) ini ditujukan bagi praktisi level menengah yang ingin mengonfigurasi, mengoperasikan, dan memvalidasi rutinitas pusat biaya di lingkungan perusahaan.

Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta akan mendapatkan kemampuan untuk:

• Membuat, mengonfigurasi, dan memelihara pusat biaya yang sejalan dengan struktur organisasi.
• Membangun dan memvalidasi penentuan biaya BOM menggunakan metode standar, berbasis aktivitas, dan alokasi overhead.
• Mengintegrasikan jam mesin, jam operator, dan metrik tenaga kerja ke dalam perhitungan pusat biaya.
• Menerapkan prinsip penentuan biaya absorpsi untuk memastikan penilaian produk dan akhir periode yang akurat.

Format Kursus

• Instruksi terpandu dengan demonstrasi berbasis kasus.
• Latihan penentuan biaya praktis dan pemodelan berbasis spreadsheet.
• Laboratorium yang berfokus pada aplikasi, mensimulasikan alur kerja penentuan biaya dan rekonsiliasi yang nyata.

Opsi Penyesuaian Kursus

• Untuk konten yang disesuaikan, model penentuan biaya khusus industri, atau penyelarasan platform ERP, silakan hubungi kami.

Pelatihan ini memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka kerja due diligence institusional untuk institusi keuangan, menggabungkan dimensi regulasi, keuangan, operasional, dan etika kepatuhan. Ini mengintegrasikan persyaratan Common Reporting Standard (CRS) dengan modul due diligence yang lebih luas di bidang manajemen, tata kelola, teknologi, dan operasi bisnis.

Pelatihan langsung ini dipandu oleh instruktur (online atau tatap muka) ditujukan kepada profesional kepatuhan, risiko, dan operasional tingkat menengah yang berharap untuk mengimplementasikan program due diligence holistik sesuai dengan praktik terbaik internasional dan standar yurisdiksi.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan mampu:

• Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip due diligence di bidang institusi, keuangan, hukum, dan operasional.
• Mengimplementasikan due diligence yang sesuai dengan CRS dan FATCA untuk verifikasi kewarganegaraan pajak dan pelaporan.
• Mengintegrasikan tata kelola, ESG, dan langkah-langkah integritas bisnis ke dalam sistem kepatuhan.
• Mengembangkan kerangka kerja due diligence berbasis risiko yang mencakup fungsi manajemen, pemasaran, dan IT.
• Menyiapkan tim internal untuk audit, tinjauan regulasi, dan siklus perbaikan berkelanjutan.

Format Pelatihan

• Diskusi interaktif dan kuliah.
• Studi kasus dan latihan kelompok.
• Praktek langsung menggunakan dokumen due diligence simulasi dan alur kerja.

Pilihan Penyesuaian Pelatihan

• Untuk meminta pelatihan yang disesuaikan untuk pelatihan ini, silakan hubungi kami untuk mengatur.

Pelatihan ini yang dibimbing oleh instruktur secara langsung dalam Indonesia (pelatihan online langsung atau pelatihan langsung tatap muka) ditujukan untuk profesional keuangan dan hukum yang ingin mempelajari prinsip dan praktik pengumpulan extrajudicial dan judicial, sehingga dapat mengelola dan menyelesaikan masalah pengumpulan dengan efektif.

Di akhir pelatihan ini, peserta akan mampu untuk:

• Mengerti keuntungan dan kerugian dari pengumpulan extrajudicial dan judicial.
• Menerapkan metode dan teknik utama dari pengumpulan extrajudicial dan judicial.
• Mengevaluasi keefektifan dan efisiensi dari pengumpulan extrajudicial dan judicial.
• Mengatasi masalah hukum dan etika yang terlibat dalam pengumpulan extrajudicial dan judicial.
• Mengintegrasikan pengumpulan extrajudicial dan judicial secara menyeluruh dan koheren.

CRS adalah standar OECD untuk pertukaran otomatis informasi akun keuangan antar yurisdiksi, yang dirancang untuk memerangi penggelapan pajak lintas batas dengan mewajibkan lembaga keuangan mengidentifikasi dan melaporkan akun yang dimiliki oleh residen pajak asing

Pelatihan online langsung tatap muka (online atau tatap muka) yang dipimpin oleh instruktur ini ditujukan untuk profesional kepatuhan dan operasional tingkat menengah yang ingin menerapkan kebijakan berfokus CRS yang kuat, melaksanakan kewaspadaan kependudukan pajak yang akurat, serta menyelaraskan proses internal dengan persyaratan pelaporan serupa FATCA.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan mampu:

• Menjelaskan kerangka kerja pelaporan CRS, definisi kunci, dan kewajiban yurisdiksi berdasarkan standar OECD.
• Menerapkan prosedur kewaspadaan CRS (termasuk pencarian indikasi dan penanganan sertifikasi mandiri) untuk mengidentifikasi akun yang harus dilaporkan secara akurat.
• Memetakan dan menyelaraskan alur kerja KYC/AML internal agar memenuhi persyaratan CRS dan kewajiban serupa FATCA terkait.
• Merancang kontrol, alur data, dan proses pelaporan untuk menghasilkan pengajuan CRS yang patuh.

Bentuk Kursus

• Ceramah interaktif dan diskusi.
• Latihan praktis dan laboratorium berbasis templat (tinjauan sertifikasi mandiri, penilaian indikasi).
• Contoh penerapan langsung untuk mengoperasionalkan CRS dalam sistem onboarding dan pelaporan.

Opsi Penyesuaian Kursus

• Untuk meminta versi kursus yang disesuaikan (aturan spesifik yurisdiksi, integrasi sistem, atau perbandingan FATCA yang lebih mendalam), silakan hubungi kami untuk menjadwalkan.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur ini (online atau di tempat) ditujukan untuk manajer yang ingin mengidentifikasi dan meminimalkan risiko penipuan yang dihadapi oleh pedagang eCommerce.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Pahami bagaimana penipuan eCommerce terjadi.
• Menganalisis kerentanan dalam platform dan proses eCommerce perusahaan mereka.
• Menilai 'kesiapan' perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah anti-penipuan baru
• Komunikasikan dan masukkan kebijakan antipenipuan yang sesuai.

Format Kursus

• Kuliah dan diskusi interaktif.
• Banyak latihan dan praktik.
• Implementasi langsung di lingkungan lab langsung.

Opsi Kustomisasi Kursus

• Untuk meminta pelatihan khusus untuk kursus ini, silakan hubungi kami untuk mengaturnya.

Pelatihan Excel untuk analisis keuangan mencakup teknik spreadsheet lanjutan yang dibutuhkan oleh profesional keuangan, mulai dari fungsi penelusuran, formula pencarian, dan Diagram Pivot hingga pemformatan bersyarat, alur kerja data eksternal, dan analisis sekuritas. Pembahasan mendalam tentang pendekatan praktis untuk mengevaluasi konsep nilai waktu uang, mengidentifikasi tren pasar, membangun model peramalan keuangan, serta memanfaatkan perangkat analitis lengkap Excel untuk komputasi dan pelaporan keuangan yang kompleks.

Kursus ini akan memberikan peserta pengetahuan kerja yang komprehensif dan terperinci tentang pasar keuangan utama, tujuannya, fungsi, aktivitas utama, dan regulasinya. Kursus ini dirancang sebagai kombinasi dari persegarkan, pendidikan, dan tantangan sehingga semua peserta dapat memperoleh manfaat maksimum dari kursus ini. Umpan balik dan diskusi akan aktif didorong sepanjang sesi-sesi yang bertujuan interaktif, bukan hanya reaktif dan faktual.

Fungsi utama adalah memastikan bahwa setelah menyelesaikan kursus, semua peserta akan jauh lebih memahami cara mengatasi klien dan kebutuhan mereka yang terus berjalan serta memahami layanan dan pasar di mana mereka berdagang dan berpartisipasi.

Pelatihan langsung yang dibimbing oleh instruktur ini (Indonesia online live training atau onsite live training) ditujukan bagi administrator cloud, arsitek cloud, kepala teknologi, serta analis keuangan yang ingin mencatat, mengelola, memantau, dan memproses aset keuangan organisasi di cloud.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan mampu menerapkan praktik FinOps dalam suatu organisasi untuk melakukan prakiraan biaya, mengoptimalkan proses, dan menjalankan operasi pengelolaan keuangan di cloud.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk profesional keuangan tingkat menengah yang ingin mendapatkan pengetahuan komprehensif tentang FinOps prinsip dan metodologi, termasuk manajemen keuangan cloud, strategi pengoptimalan, dan kolaborasi antara tim keuangan, teknik, dan bisnis.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Memahami kerangka kerja FinOps, prinsip, dan fasenya.
• Kelola biaya cloud secara efektif melalui analisis dan tata kelola data.
• Berkolaborasi antara unit keuangan, teknik, dan bisnis untuk menyelaraskan pengeluaran cloud.
• Gunakan alat FinOps untuk alokasi biaya, peramalan, dan pengoptimalan.
• Persiapkan diri untuk ujian Certified FOCUS Analyst FinOps.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk para profesional manajemen keuangan cloud tingkat lanjut yang ingin memvalidasi keahlian mereka dalam operasi keuangan (FinOps) yang terkait dengan manajemen biaya cloud.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Dapatkan pengetahuan tingkat lanjut yang diperlukan untuk ujian FinOps Certified Professional.
• Memahami praktik yang kompleks FinOps, termasuk optimalisasi biaya, manajemen anggaran, dan pelaporan.
• Mengembangkan keterampilan praktis dalam menerapkan strategi FinOps dalam skenario dunia nyata.
• Bersiap untuk menyelesaikan ujian FinOps Certified Professional dengan sukses.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur (pelatihan langsung tatap muka atau remote) ini ditujukan bagi akuntan dan petugas pembukuan yang ingin menggunakan Xero untuk keperluan pembukuan.

Di akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Mendapatkan pandangan real-time mengenai aliran kas (cashflow).
• Menghubungkan rekening bank ke Xero untuk rekonsiliasi bank.
• Mempersiapkan dan memeriksa pengembalian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Xero.
• Membuat laporan untuk dibagikan di antara anggota tim.

Pelatihan langsung yang dipandu instruktur di Indonesia (online atau di tempat) ini ditujukan untuk profesional non-keuangan tingkat pemula yang ingin memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip keuangan dan akuntansi yang penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam bisnis.

Pada akhir pelatihan ini, peserta akan dapat:

• Memahami konsep keuangan dan akuntansi dasar yang penting untuk pengambilan keputusan bisnis.
• Menafsirkan dan menganalisis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.
• Terapkan rasio keuangan utama untuk menilai kesehatan keuangan suatu bisnis.
• Mengembangkan dan mengelola anggaran serta melakukan analisis varians untuk memantau kinerja bisnis.
• Gunakan analisis titik impas untuk mendukung keputusan operasional dan strategis.