Kerangka Materi
Pendahuluan
Gambaran Umum FATF
- Sejarah dan tujuan didirikannya FATF
- Struktur organisasi serta anggota FATF
- Peran FATF dalam penetapan standar AML/CFT global
Memahami Rekomendasi FATF
- Tinjauan mendalam terhadap 40 Rekomendasi FATF
- Istilah kunci: Pendekatan Berbasis Risiko, Kepatuhan Teknis, serta Efektivitas
Pengenalan Mengenai Evaluasi Bersama
- Tujuan dan pentingnya pelaksanaan evaluasi bersama
- Beberapa tahapan utama dalam proses evaluasi bersama tersebut
Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Bersama
- Aktivitas pra-evaluasi serta koordinasi nasional
- Tugas tim penilaian nasional
- Mengumpulkan dan menyusun data serta dokumen yang relevan
Penilaian Kepatuhan Teknis
- Penjelasan mendetail mengenai kriteria kepatuhan teknis
- Cara mengumpulkan bukti-bukti guna menilai tingkat kepatuhan tersebut
Penilaian Efektivitas
- Mengenal sistem pemberian skor efektivitas
- Cara menganalisis hasil yang dicapai: dampak langsung dan permasalahan utama
Perencanaan serta Pelaksanaan Kunjungan Lapangan
- Cara menyusun rencana kunjungan lapangan
- Teknik wawancara efektif dan metode pengumpulan data lapangan
- Latihan permainan peran serta simulasi wawancara<\/li>
Pemberdayaan Para Pemangku Kepentingan
- Cara melibatkan lembaga pemerintah, institusi keuangan, dan pihak lainnya yang terkait
- Upaya menjaga kerja sama serta transparansi antarpihak
- Cara menangani berbagai hambatan maupun konflik yang muncul
Penyusunan Laporan Evaluasi Bersama
- Struktur dan komponen utama sebuah laporan evalusi
- Cara menyusun temuan dengan kalimat yang jelas serta ringkas
Proses Tinjauan dan Masukan Balik
- Peran Pleno FATF dalam proses peninjauan laporan
- Menerima masukan balik serta melakukan revisi sesuai kebutuhan
- Cara memastikan kualitas serta akurasi dari laporan akhir yang dihasilkan
Tindak Lanjut dan Pengawasan Terus-Menerus
- Pemahaman mengenai prosedur tindak lanjut setelah evaluasi
- Cara mempersiapkan penilaian lanjutan serta penyusunan laporan progresnya
- Langkah mengimplementasikan rekomendasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus
Peningkatan Kualitas Secara Terus-Menerus serta Praktik Terbaik
- Cara belajar dari pengalaman evaluasi sebelumnya
- Berbagi praktik baik dan pengalaman dalam lingkungan komunitas terkait
- Penyusunan rencana aksi demi kepatuhan serta efektivitas jangka panjang
Teknik Analitis Lanjutan
- Analisis data dan interpretasi hasil untuk mendukung evaluasi bersama
- Pemanfaatan teknologi serta perangkat khusus dalam manajemen data dan penyusunan laporan
Penutup dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pemahaman dasar mengenai prinsip dan praktik Anti-Pencucian Uang (AML) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT)
Target Peserta
- Petugas kepatuhan hukum
- Pembuat kebijakan
- Penilai
- Para profesional hukum
Testimoni (4)
Cara mengelola keuangan bisnis
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kursus - Learning Xero
Diterjemahkan Mesin
Komunikasi yang baik, terbuka untuk diskusi, menjaganya tetap menarik dan menghibur
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kursus - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Diterjemahkan Mesin
Pengalaman pelatih dan cara dia menyampaikan materi
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Kursus - FinOps
Diterjemahkan Mesin
Instruktur tidak menyia-nyiakan satu menit pun! Dia sangat bersemangat sepanjang setiap pelajaran dan memberikan banyak materi untuk apa pun yang dia tangani.
Elpida - Unemployed
Kursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Diterjemahkan Mesin