Kerangka Materi

Dasar-Dasar Ketaatan dan Pengelolaan Risiko Ketaatan

  • Memahami Ketaatan dan Risiko yang Terkait Dengannya
    • Apa yang penting di tahun 2021?
    • Siapa saja Stakeholder dari Compliance Officers dan Money Laundering Reporting Officers?
    • Memahami dan mengurangi risiko non-ketaatan

Membangun dan Mengelola Kerangka Pengelolaan Risiko Ketaatan

  • Memahami Pendekatan Pengelolaan Risiko
  • Dampak terhadap bisnis – baik positif dan negatif – dari pembentukan Pendekatan Pengelolaan Risiko

Ketaatan dan Pemerintahan Perusahaan

  • Apa itu Pemerintahan Perusahaan?
  • Bagaimana cara berinteraksi dengan Ketaatan?
  • Siapa saja Stakeholder?
  • Prinsip-prinsip Pemerintahan Perusahaan
  • Komite Manajemen
  • Kode dan Pedoman
  • Pemerintahan Perusahaan dan Pencegahan Kejahatan Keuangan

Kontrol dan Pemeriksaan Ketaatan

  • Apa yang diharapkan oleh Regulator?
  • Membuat Program Pemantauan Ketaatan

Pertimbangan Kejahatan Keuangan Lainnya

  • Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme – pandangan baru
  • Penipuan
  • Perlindungan Data dan Keamanan Informasi
    • Informasi Pribadi dan Rahasia
    • Kebijakan Perlindungan Data
  • Suap dan Korupsi
    • Undang-Undang Anti-Suap Inggris 2010
    • Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat
    • Area lain yang perlu dipertimbangkan
  • Dampak Brexit
  • Penyalahgunaan Pasar dan Perdagangan Saham Dalam
  • Sanksi

Kejahatan Keuangan dalam Bisnis Internasional, di Pusat Offshore, dan dengan Klien Berkekuatan Tinggi

  • Mengapa pelaku kejahatan keuangan menargetkan Bisnis Internasional, Pusat Offshore, dan Klien Berkekuatan Tinggi?
  • Apa risiko besar dalam melaksanakan bisnis ini?

Masa Depan

  • Di mana hotspot Ketaatan dan Pengelolaan Risikonya hari ini...?
 21 Jam

Jumlah Peserta


Biaya per Peserta

Testimoni (2)

Kursus Mendatang

Kategori Terkait