Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Dasar-dasar Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko Kepatuhan
-
Memahami Kepatuhan dan Risiko yang Terkait
- Apa saja area penting?
- Siapa saja Pemangku Cukai Petugas Kepatuhan dan Petugas Pelaporan Pencucian Uang?
- Memahami dan meredam risiko ketidakpatuhan
Membuat dan Mengelola Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan
- Memahami Pendekatan Pengelolaan Risiko
- Dampak bisnis – positif dan negatif – dari membuat Pendekatan Pengelolaan Risiko
Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan
- Apa itu Tata Kelola Perusahaan?
- Bagaimana interaksinya dengan Kepatuhan?
- Siapa saja Pemangku Cukai?
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
- Komite Manajemen
- Kode dan Pedoman
- Tata Kelola Perusahaan dan Pencegahan Kejahatan Finansial
Kontrol dan Pemeriksaan Kepatuhan
- Apa yang diharapkan Regulator?
- Membuat Program Pemantauan Kepatuhan
Pertimbangan Kejahatan Finansial Lainnya
- Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme – pandangan baru
- Penipuan
-
Perlindungan Data dan Keamanan Informasi
- Informasi Pribadi dan Sensitif
- Kebijakan Perlindungan Data
-
Penyuapan dan Korupsi
- Undang-Undang Penyuapan Inggris 2010
- Undang-Undang Praktik Suap Asing AS
- Area lain yang perlu dipertimbangkan
- Dampak Brexit
- Penyalahgunaan Pasar dan Transaksi Insider
- Sanksi
Kejahatan Finansial dalam Bisnis Internasional, di Pusat-Pusat Luar Negeri, dan dengan Klien Berkepentingan Tinggi
- Mengapa penjahat finansial menargetkan Bisnis Internasional, Pusat-Pusat Luar Negeri, dan Klien Berkepentingan Tinggi?
- Apa saja risiko utama dalam menjalankan bisnis ini?
Masa Depan
- Di mana hotspot Kepatuhan dan Pengelolaan Risikonya hari ini…?
21 Jam
Testimoni (2)
Instruktur sangat membantu.
Attila - Lifial
Kursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Diterjemahkan Mesin
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Diterjemahkan Mesin