Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Dasar-Dasar Ketaatan dan Pengelolaan Risiko Ketaatan
- Memahami Ketaatan dan Risiko yang Terkait Dengannya
- Apa yang penting di tahun 2021?
- Siapa saja Stakeholder dari Compliance Officers dan Money Laundering Reporting Officers?
- Memahami dan mengurangi risiko non-ketaatan
Membangun dan Mengelola Kerangka Pengelolaan Risiko Ketaatan
- Memahami Pendekatan Pengelolaan Risiko
- Dampak terhadap bisnis – baik positif dan negatif – dari pembentukan Pendekatan Pengelolaan Risiko
Ketaatan dan Pemerintahan Perusahaan
- Apa itu Pemerintahan Perusahaan?
- Bagaimana cara berinteraksi dengan Ketaatan?
- Siapa saja Stakeholder?
- Prinsip-prinsip Pemerintahan Perusahaan
- Komite Manajemen
- Kode dan Pedoman
- Pemerintahan Perusahaan dan Pencegahan Kejahatan Keuangan
Kontrol dan Pemeriksaan Ketaatan
- Apa yang diharapkan oleh Regulator?
- Membuat Program Pemantauan Ketaatan
Pertimbangan Kejahatan Keuangan Lainnya
- Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme – pandangan baru
- Penipuan
- Perlindungan Data dan Keamanan Informasi
- Informasi Pribadi dan Rahasia
- Kebijakan Perlindungan Data
- Suap dan Korupsi
- Undang-Undang Anti-Suap Inggris 2010
- Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat
- Area lain yang perlu dipertimbangkan
- Dampak Brexit
- Penyalahgunaan Pasar dan Perdagangan Saham Dalam
- Sanksi
Kejahatan Keuangan dalam Bisnis Internasional, di Pusat Offshore, dan dengan Klien Berkekuatan Tinggi
- Mengapa pelaku kejahatan keuangan menargetkan Bisnis Internasional, Pusat Offshore, dan Klien Berkekuatan Tinggi?
- Apa risiko besar dalam melaksanakan bisnis ini?
Masa Depan
- Di mana hotspot Ketaatan dan Pengelolaan Risikonya hari ini...?
21 Jam
Testimoni (2)
Pelatihnya sangat membantu..
Attila - Lifial
Kursus - Compliance and the Management of Compliance Risk
Diterjemahkan Mesin
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.