Kerangka Materi

Dasar-dasar Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko Kepatuhan

  • Memahami Kepatuhan dan Risiko yang Terkait
    • Apa saja area penting?
    • Siapa saja Pemangku Cukai Petugas Kepatuhan dan Petugas Pelaporan Pencucian Uang?
    • Memahami dan meredam risiko ketidakpatuhan

Membuat dan Mengelola Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

  • Memahami Pendekatan Pengelolaan Risiko
  • Dampak bisnis – positif dan negatif – dari membuat Pendekatan Pengelolaan Risiko

Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan

  • Apa itu Tata Kelola Perusahaan?
  • Bagaimana interaksinya dengan Kepatuhan?
  • Siapa saja Pemangku Cukai?
  • Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
  • Komite Manajemen
  • Kode dan Pedoman
  • Tata Kelola Perusahaan dan Pencegahan Kejahatan Finansial

Kontrol dan Pemeriksaan Kepatuhan

  • Apa yang diharapkan Regulator?
  • Membuat Program Pemantauan Kepatuhan

Pertimbangan Kejahatan Finansial Lainnya

  • Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme – pandangan baru
  • Penipuan
  • Perlindungan Data dan Keamanan Informasi
    • Informasi Pribadi dan Sensitif
    • Kebijakan Perlindungan Data
  • Penyuapan dan Korupsi
    • Undang-Undang Penyuapan Inggris 2010
    • Undang-Undang Praktik Suap Asing AS
    • Area lain yang perlu dipertimbangkan
  • Dampak Brexit
  • Penyalahgunaan Pasar dan Transaksi Insider
  • Sanksi

Kejahatan Finansial dalam Bisnis Internasional, di Pusat-Pusat Luar Negeri, dan dengan Klien Berkepentingan Tinggi

  • Mengapa penjahat finansial menargetkan Bisnis Internasional, Pusat-Pusat Luar Negeri, dan Klien Berkepentingan Tinggi?
  • Apa saja risiko utama dalam menjalankan bisnis ini?

Masa Depan

  • Di mana hotspot Kepatuhan dan Pengelolaan Risikonya hari ini…?
 21 Jam

Jumlah Peserta


Biaya per Peserta

Testimoni (2)

Kursus Mendatang

Kategori Terkait