Kerangka Materi
Dasar-Dasar Teknologi Blockchain
Desentralisasi, keterbukaan, dan transparansi sebagai properti arsitektural
Primitif kriptografi yang mengamankan rantai: hashing, tanda tangan digital, pohon Merkle
Mekanisme konsensus: Proof of Work, Proof of Stake, dan alternatif yang muncul
Node, penambang, validator, dan topologi jaringan hidup
Lanskap Cryptocurrency
Bitcoin dan model buku besar asli
Ethereum dan eksekusi kontrak pintar berbasis akun
Rantai berorientasi privasi: Monero, Zcash, dan perbedaannya dengan buku transparan
Stablecoin, altchain, dan peran mereka dalam aliran ilegal
Lab Hands-On - Membaca Blockchain
Menghubungkan ke node Bitcoin dan Ethereum untuk akses data hidup
Menjelajahi penjelajah blok dan melakukan kueri transaksi langsung
Membaca transaksi mentah, skrip, dan panggilan kontrak pintar
Memetakan riwayat dompet di rantai transparan
Dompet, Kunci, dan Mekanisme Transaksi
Taksonomi dompet: web, desktop, mobile, hardware, custodial versus non-custodial
Frasa benih, derivasi kunci, dan vektor pemulihan
Model transaksi UTXO versus berbasis akun
Alamat, output perubahan, dan grafik transaksi dari perspektif pelacak
Penambangan dan Perdagangan sebagai Konteks Investigasi
Mekanisme penambangan, pool, hash rate, dan bagaimana penambangan dieksploitasi untuk mencucikan atau menghasilkan dana
Bursa terpusat, bursa terdesentralisasi, dan meja over-the-counter
Kontrol KYC dan AML di bursa dan di mana mereka gagal
Bagaimana pola perdagangan dapat menutupi aliran korupsi mendasar
Kontrak Pintar dan Permukaan DeFi
Apa itu kontrak pintar dan bagaimana statusnya dapat diamati on-chain
Primitif DeFi: swap, pinjaman, pool likuiditas, dan yield farming
Jembatan lintas-rantai dan aset terbungkus sebagai alat pengaburan
Membaca interaksi kontrak untuk sinyal investigasi
Lab Hands-On - Forensik Dompet dan Transaksi
Memeriksa dompet hardware dan software dalam lingkungan terkontrol
Memulihkan dan menganalisis artefak dari perangkat yang disita
Merekonstruksi grafik transaksi di rantai UTXO dan berbasis akun
Pengelompokan Alamat dan Atribusi
Pengelompokan input umum dan heuristik standar industri lainnya
Deteksi output perubahan dan sidik jari perilaku
Mengaitkan entitas on-chain ke identitas off-chain melalui OSINT
Menggabungkan penelurusan web, data sosial, dan data bocor untuk atribusi
Web Gelap, Pasar, dan Aliran Cryptocurrency Kriminal
Memetakan ekonomi kriminal di pasar web gelap
Tipologi umum: penipuan, pemalsuan, barang terlarang, penghindaran sanksi
Melacak hasil dari setoran awal hingga titik penarikan tunai
Indikator aktivitas kripto terkait korupsi
Alat Peningkat Privasi dan Counter-Forensik
Mixer, tumbler, dan implementasi CoinJoin
Koin privasi dan batas pelacakan rantai publik
Jembatan lintas-rantai dan pembungkusan aset sebagai lapisan pengaburan
Apa yang dapat dan tidak dapat dipulihkan oleh pelacakan di bawah setiap teknik
Lab Hands-On - Melacak Dompet Tersangka
Menggunakan alat open-source untuk mengikuti grafik transaksi kompleks
Mengelompokkan jaringan dompet dan menetapkan kepercayaan pada atribusi
Mendokumentasikan temuan sebagai paket intelijen terstruktur
Tipologi Pencucian Uang dalam Crypto
Penempatan, pelapisan, dan integrasi yang disesuaikan dengan aset digital
Pelapisan melalui bursa terdesentralisasi, jembatan, dan mixer
Protokol DeFi sebagai permukaan pencucian dan cara membacanya
Vektor penarikan tunai: pasar peer-to-peer, meja OTC, dan instrumen pra-dibayar
Respons Ransomware, Pencurian, dan Penipuan
Pola pembayaran ransomware dan langkah respons segera
Praktik negosiasi dan pemulihan, dengan batasan dan risiko
Pencurian bursa, rug pulls, phishing, dan analisis pencurian skala besar
Bekerja dengan korban untuk mempertahankan bukti tanpa membahayakan penyelidikan
Penyelidikan Lintas-Rantai
Melacak aset di Bitcoin, Ethereum, dan rantai kompatibel EVM
Mengikuti dana melalui jembatan dan token terbungkus
Merekonsiliasi bukti on-chain dengan catatan bursa dan off-chain
Simulasi Hands-On - Lab Penyelidikan Korupsi
Simulasi aliran suap di beberapa rantai dan mixer
Membangun narasi koheren dari bukti on-chain yang terfragmentasi
Menghasilkan dokumentasi rantai pemeliharaan untuk bukti digital
Kepatuhan AML dan Lanskap Hukum
Panduan FATF, Aturan Perjalanan, dan perbedaan yurisdiksi
Kewajiban AML dan KYC di penyedia layanan aset virtual
Sanksi, orang yang terekspos politik, dan tipologi terkait korupsi
Mengintegrasikan temuan cryptocurrency ke dalam program kepatuhan yang ada
Bekerja dengan Bursa dan Mitra Lintas-Batas
Surat panggilan, MLAT, dan saluran berbagi informasi
Perintah pembekuan, pelestarian aset, dan prosedur penyitaan
Mengoordinasikan pelacakan cryptocurrency dengan garis penyelidikan finansial tradisional
Bukti Digital dan Kesiapan Persidangan
Rantai pemeliharaan untuk artefak cryptocurrency dan bukti on-chain
Menyajikan bukti blockchain kepada pembuat keputusan non-teknis dan juri
Tantangan umum terhadap bukti digital dan cara membela temuan
Bekerja dengan saksi ahli dan penasihat teknis eksternal
Capstone - Simulasi Penyelidikan Korupsi End-to-End
Bekerja dari petunjuk intelijen awal hingga penyelidikan penuh
Membangun jaringan dompet, atribusi, dan garis waktu
Melibatkan bursa dan mitra lintas-batas
Menghasilkan laporan siap persidangan dan presentasi lisan
Rangkuman dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Literasi teknis tingkat menengah, termasuk jaringan dan penggunaan baris perintah Linux dasar
- Pemahaman praktis tentang konsep kriptografi seperti hashing dan enkripsi kunci publik
- Latar belakang dalam penyelidikan finansial, siber, forensik, atau kepatuhan
- Pengehatan dengan setidaknya satu bahasa pemrograman sangat membantu namun tidak wajib
- Pemahaman umum tentang transaksi finansial dan prinsip AML
Target Audiens
Penyelidik dan analis forensik di agen anti-korupsi, unit kejahatan finansial, dan penegak hukum. Spesialis keamanan siber yang mendukung fungsi penipuan, AML, dan bukti digital. Profesional kepatuhan dan risiko yang beroperasi di lingkungan teratur di mana paparan cryptocurrency meningkat.
Testimoni (2)
- Suka dengan pengenalan blockchain. Bagi pemula blockchain seperti saya, ini sangat membantu. - Suka dengan bengkel teknis, juga menarik
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Kursus - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Diterjemahkan Mesin
Saya benar-benar menikmati pelatihan dengan Patrick. Dia jelas sangat berpengetahuan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan blockchain. Dia menjelaskan dengan sangat baik.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Kursus - Ethereum for Developers
Diterjemahkan Mesin
